Segundo a investigação, organização criminosa é suspeita de exploração ilegal de loterias, lavagem de dinheiro e fraude eletrônica
Uma operação deflagrada nesta quarta-feira (8) bloqueou mais de R$ 100 milhões de organizações criminosas que utilizavam casas de apostas ilegalmente na Paraíba. A ação, realizada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público da Paraíba (MPPB), em conjunto com a Polícia Civil, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e Loteria do Estado da Paraíba (Lotep), cumpriu uma decisão da 1ª Vara Regional das Garantias do Tribunal de Justiça do Estado.
A investigação apontou a existência de uma complexa estrutura empresarial voltada à exploração ilegal de plataformas de apostas, que operavam sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e sem qualquer credenciamento junto à Lotep.
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O grupo investigado utilizava de empresas de fachada, capitais sociais incompatíveis com a realidade econômica dos sócios, sedes fictícias, ausência de estrutura operacional e intermediadores financeiros para movimentar recursos, ocultar patrimônios e dispersar de valores.
Os investigadores também identificaram utilização de domínios eletrônicos irregulares, estruturas societárias simuladas e mecanismos destinados a dificultar a atuação dos órgãos de fiscalização e o rastreamento dos fluxos financeiros ilícitos.
De acordo com a apuração, há indícios de prática dos crimes de exploração ilegal de loteria, organização criminosa, lavagem de capitais e fraudes eletrônicas praticadas contra consumidores. O grupo também é suspeito de bloquear de contas, deixar de pagar premiações e utilizar plataformas digitais para dificultar a identificação dos reais beneficiários da atividade ilícita.
Durante a operação, a Justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros, incluindo criptoativos, além de bens móveis, que somam R$ 101.990.000,00, com o objetivo de preservar o ressarcimento dos danos causados e descapitalizar a organização criminosa.
